五方光电:北京德恒律师事务所关于公司首次公

时间:2019-09-16

  下简称“公司”、“发行人”或“五方光电”)的委托,担任发行人首次公开发行股

  票并在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市(以下简称“本次发行上市”)

  法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监

  督管理委员会(以下简称“证监会”)《首次公开发行股票并上市管理办法》(以

  下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上

  本法律意见所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,

  下简称“公司”、“发行人”或“五方光电”)的委托,担任发行人首次公开发行股

  票并在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市(以下简称“本次发行上市”)

  法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监

  督管理委员会(以下简称“证监会”)《首次公开发行股票并上市管理办法》(以

  下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上

  本法律意见所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,

  和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本所法律意见所认定的事实真实、

  (一)2018年3月16日和2018年4月9日,发行人分别召开第一届董事会第六

  次会议以及2017年度股东大会,会议分别审议并通过了《关于湖北五方光电股份

  公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途及可行性的议案》《关

  2019年2月20日和2019年3月12日,发行人分别召开第一届董事会第八次会议

  以及2018年度股东大会,会议分别审议并通过了《关于延长湖北五方光电股份有

  和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本所法律意见所认定的事实真实、

  (一)2018年3月16日和2018年4月9日,发行人分别召开第一届董事会第六

  次会议以及2017年度股东大会,会议分别审议并通过了《关于湖北五方光电股份

  公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途及可行性的议案》《关

  2019年2月20日和2019年3月12日,发行人分别召开第一届董事会第八次会议

  以及2018年度股东大会,会议分别审议并通过了《关于延长湖北五方光电股份有

  决议的内容合法有效,公司股东大会授予董事会的授权范围、授权程序合法有效。

  (二)2019年8月23日,证监会以《关于核准湖北五方光电股份有限公司首

  次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1544号),核准发行人公开发行不超

  五方光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2017年9月1日在荆州市

  北五方光电科技有限公司以截至2017年7月31日经审计的净资产值折股整体变更

  而来。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

  决议的内容合法有效,公司股东大会授予董事会的授权范围、授权程序合法有效。

  (二)2019年8月23日,证监会以《关于核准湖北五方光电股份有限公司首

  次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1544号),核准发行人公开发行不超

  五方光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2017年9月1日在荆州市

  北五方光电科技有限公司以截至2017年7月31日经审计的净资产值折股整体变更

  而来。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

  (一)根据证监会2019年8月23日下发的《关于核准湖北五方光电股份有限

  公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1544号),发行人本次发行上

  普通合伙)(以下简称“天健”)于2019年9月11日出具的天健验〔2019〕3-41号

  (一)根据证监会2019年8月23日下发的《关于核准湖北五方光电股份有限

  公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1544号),发行人本次发行上

  普通合伙)(以下简称“天健”)于2019年9月11日出具的天健验〔2019〕3-41号

  5(三)发行人本次公开发行前的股本总额为人民币15,120万元,本次公开发

  行后,发行人的股本总额增加为人民币20,160万元,符合《证券法》第五十条第

  (四)根据天健出具的《验资报告》,发行人本次公开发行的股份数量为5,040

  万股,本次公开发行后的股份总数为人民币20,160万股,公开发行的股份达到发

  行人股份总数的25%以上,符合《证券法》第五十条第一款第(三)项以及《上

  出具了股份锁定的相关承诺,相关承诺事项符合《上市规则》第5.1.5条、第5.1.6

  《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整,

  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《上市规则》第3.1.3条的规定。

  上市公告书,并提交了相关文件,符合《上市规则》第5.1.2条的有关规定。

  5(三)发行人本次公开发行前的股本总额为人民币15,120万元,本次公开发

  行后,发行人的股本总额增加为人民币20,160万元,符合《证券法》第五十条第

  (四)根据天健出具的《验资报告》,发行人本次公开发行的股份数量为5,040

  万股,山东环保厅长回应高压泵深井排污:,本次公开发行后的股份总数为人民币20,160万股,公开发行的股份达到发

  行人股份总数的25%以上,符合《证券法》第五十条第一款第(三)项以及《上

  出具了股份锁定的相关承诺,相关承诺事项符合《上市规则》第5.1.5条、第5.1.6

  《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整,

  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《上市规则》第3.1.3条的规定。

  上市公告书,并提交了相关文件,符合《上市规则》第5.1.2条的有关规定。

  “民生证券”)。民生证券已经证监会注册登记并列入保荐机构名单,同时其具有

  深交所会员资格,符合《证券法》第四十九条第一款和《上市规则》第4.1条的

  “民生证券”)。民生证券已经证监会注册登记并列入保荐机构名单,同时其具有

  深交所会员资格,符合《证券法》第四十九条第一款和《上市规则》第4.1条的


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